证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-068

　天津天海投资发展股份有限公司

　第八届第十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议于2015年9月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　（三）本次会议由董事长郭可主持。

　二、董事会会议审议情况

　(一)《关于调整独立董事津贴的议案》

　根据公司实际情况，经公司董事会薪酬及考核委员会提议，公司董事会决议将公司独立董事津贴由6万元/年/人（含税）调整为10万元/年/人（含税），独立董事聘请中介机构的费用及其行使职权时所需的合理费用由公司承担。此议案尚须提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了《关于调整独立董事津贴的独立意见》，认为本次独立董事津贴调整的标准是根据公司情况、实际工作量及工作的复杂程度而厘定，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，因此，我们同意该调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　（二）《关于对全资子公司亚洲之鹰船务有限公司进行增资的议案》

　为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，公司将向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资10亿人民币。

　本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　详情请参阅本公司临2015-070号公告。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表独立意见认为：

　1、该等安排符合公司发展方向，能够提高公司经营效益，保护广大股东的利益，不违反相关的法律规定；

　2、前述事项的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　（三）《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》

　根据公司自身的实际情况，对《公司章程》及其附件《天津天海投资发展股份有限公司股东大会议事规则》、《天津天海投资发展股份有限公司董事会议事规则》的有关内容进行修订。

　详细请参阅本公司临2015-071号公告。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　（四）《关于修订关联交易管理制度部分条款的议案》

　根据公司自身的实际情况，对《天津天海投资发展股份有限公司关联交易管理制度》的有关内容进行修订。

　详细内容请参阅本公司临2015-072号公告。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　（五）《关于提名董事的议案》

　根据工作需要，公司董事会提名刘小勇先生为公司第八届董事候选人（董事候选人简历附后），陈雪峰先生不再担任公司董事及董事会相关职务。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　选举董事的事项尚须提交股东大会审议。

　公司独立董事发表了《关于提名董事的独立董事意见》，认为提名刘小勇先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，刘小勇先生具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第八届董事会董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名刘小勇先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　（六）《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　公司董事会决定于2015年10月16日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

　详细内容请参阅本公司临2015-073号公告。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　以上特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司

　董事会二〇一五年九月二十五日

　个人简历：

　刘小勇：男，54岁，北京大学工商管理硕士学位。2003年2月至2012年5月历任长江租赁有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司董事长、香港国际航空租赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司董事长、海航资本集团有限公司副董事长兼总裁；自2012年5月至今担任海航资本集团有限公司执行董事长。现任海航资本集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司执行董事长、深圳前海航空航运交易中心有限公司董事长。

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-069

　天津天海投资发展股份有限公司

　第八届第九次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次会议于2015年9月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　（三）本次会议由监事会召集人申雄主持。

　二、监事会会议审议情况

　《关于对全资子公司亚洲之鹰船务有限公司进行增资的议案》

　为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，公司将向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资10亿人民币。

　详情请参阅本公司临2015-070号公告

　此议案无须提交公司股东大会审议批准。

　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　以上特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司监事会

　二〇一五年九月二十五日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-070

　天津天海投资发展股份有限公司

　关于对全资子公司进行增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：公司全资子公司亚洲之鹰船务有限公司

　投资金额：人民币100,000万元

　一、投资概述

　为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，天津天海投资发展股份有限

　公司（以下简称“公司”）决定以自有资金向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司（以下简称“亚鹰船务”）增资人民币100,000万元（所折合港币，以实际投资汇率为准）。

　公司于2015年9月24日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向亚鹰船务进行增资。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

　重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：亚洲之鹰船务有限公司；

　法定代表人：不适用；

　注册时间：2002年9月21日取得香港公司注册处公司注册证书；

　主要财务状况：（截止2014年12月31日未经审计）

　■

　公司以自有资金向亚鹰船务增资人民币100,000万元，增资完成后亚鹰船务仍为公司的全资子公司。

　三、对上市公司的影响

　公司对全资子公司亚鹰船务进行增资，是基于对公司未来发展方向的谨慎考虑，公司将以亚鹰船务为平台拓展在国际上的业务，加快公司国际化进程，进而提升公司的盈利能力。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十五日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-071

　天津天海投资发展股份有限公司

　关于修订公司章程及其附件部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据相关法规及公司实际情况，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》及其附件的有关内容作如下修订：

　一、《公司章程》的修订内容如下：

　■

　二、《股东大会议事规则》的修订内容如下：

　■

　三、《董事会议事规则》的修订内容如下：

　因公司根据实际情况将处理董事会日常事务的机构由董事会秘书处调整为董事会办公室，本规则特将“董事会秘书室”修订为“董事会办公室”。

　■

　以上修订内容尚须提交股东大会审议。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十五日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-072

　天津天海投资发展股份有限公司关于修订

　公司关联交易管理制度部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据相关法规、《公司章程》及公司实际情况，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）对《天津天海投资发展股份有限公司关联交易管理制度》的有关内容作如下修订：

　■

　以上修订内容尚须提交股东大会审议。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十五日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2015-073

　天津天海投资发展股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月16日 14点30分

　召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月16日

　至2015年10月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2015年9月24日经过公司董事会第八届第十三次会议审议通过，

　详情请参阅2015年9月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2015-068、071、072号公告。

　2、特别决议议案：议案序号2《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案 》、议案序号3《关于修订关联交易管理制度部分条款的议案》为特别决议议案。

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场投票登记事项

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　3、 登记时间及地点：于2015年10月15日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；

　4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。

　六、其他事项

　联系人： 武强 闫宏刚

　联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

　办理登记地址：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼3206室

　邮编：300051

　会期半天，出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津天海投资发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。