证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－088

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

　本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月26日开市起停牌，具体内容详见2015年8月26日、9月2日、9月11日、9月18日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-073）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-086）。

　一、目前本次重大资产重组的进展情况

　公司拟以自有资金向陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源公司”）下属全资子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林公司”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂公司”）及榆林金源物流有限公司（以下简称“榆林物流公司”）进行增资扩股，增资完成后，公司持有榆林公司51%的股权，持有米脂公司51%的股权，持有榆林物流公司51%的股权。自公司股票停牌以来，公司积极推进各项工作的进程，各方就本次重组方案进行了深入的探讨和沟通，并一致同意就业绩预测、发展计划等核心问题进一步探讨，以尽快落实方案的具体内容。

　二、延期复牌的原因

　公司原计划预计将在2015年9月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方进行沟通磋商，交易方案所涉及的相关事项仍需进一步的商讨和论证，且具有较大不确定性。预计较难在原计划时间2015年9月26日前完成各项工作。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月25日上午开市起继续停牌。

　三、停牌期间的工作安排

　继续停牌期间，公司及有关各方将全力加快推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺将于2015年11月26日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。

　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划该重大资产重组事项。

　若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划该重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

　公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十四日

　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－089

　四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-084）。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开日期和时间

　现场会议召开时间：2015年10月9日（周五），下午14:00。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年10月9日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年10月8日15:00)至投票结束时间(2015年10月9日15:00)间的任意时间。

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　4、出席对象：

　（1）截至2015年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　5、现场会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室。

　6、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　二、会议审议事项

　关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案。

　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 9 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、现场股东大会会议登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2015年9月30日、10月8日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　3、登记地点：公司证券部。

　4、会上若有股东发言，请于2015年10月8日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362259

　2、投票简称：升达投票

　3、投票时间：2015 年10月9日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。

　4、在投票当日，“升达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案（采取累积投票的除外），1.00元代表议案一，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，即：

　■

　6、注意事项

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申

　报为准。

　（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、投票时间：开始时间为 2015年10月8日15:00，结束时间为2015年10月9日15:00。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他

　1、联系方式

　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

　邮 编：610016

　联系电话：028－86783590

　传 真：028－86755286

　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第九次会议决议及公告。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十四日

　附：授权委托书

　四川升达林业产业股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会授权委托书

　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年10月9日（周五）召开的四川升达林业产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　■

　1、授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐户： 委托日期：

　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。