证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-049

　广东世荣兆业股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案；

　2、本次会议未变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年9月23日下午2:00在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2015年9月22日―9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月22日15:00至2015年9月23日15:00。

　参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份总数为599,829,182股，占公司股份总数的74.1358%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表有表决权的股份数599,440,000股，占公司股份总数的74.0877%；通过网络投票的股东2人，代表股份数389,182股，占公司股份总数的0.0481%。其中，出席会议的股东梁社增和日喀则市世荣投资管理有限公司以及梁家荣，作为关联股东对议案3回避表决。

　本次临时股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（或列席）了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会审议并通过如下议案：

　1、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》

　同意599,817,582股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　2、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》

　同意599,817,582股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　3、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》

　同意377,582股，占出席会议有表决权股份总数的97.0194%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的2.9806%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　4、《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

　同意599,817,582股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　3、法律意见书。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月二十四日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-050

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）申请非公开发行股票目前正处于证监会审核阶段，根据证监会关于《广东世荣兆业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，公司需公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施。

　公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，科学规范公司经营，使公司实现持续稳定发展。

　经自查，公司最近五年未发生被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月二十四日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-051

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于非公开发行股票申请文件

　反馈意见回复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152006号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮咨询网的《广东世荣兆业股份有限公司关于〈广东世荣兆业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复》。

　公司本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事项的后续进展情况。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月二十四日