本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　一、召开会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年9月23日（星期三）下午14:00

　网络投票时间：2015年9月22日（星期二）至2015年9月23日（星期三）。其中：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李季科先生

　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席对象

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份191,184,218股，占上市公司总股份的30.7892％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份191,110,818股，占上市公司总股份的30.7774％。通过网络投票的股东5人，代表股份73,400股，占上市公司总股份的0.0118％。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

　三、提案审议情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

　表决结果：同意191,130,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对53,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果：同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.2480％；反对53,400股，占出席会议中小股东所持股份的72.7520％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意191,130,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　3、审议通过了《关于公司部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》

　表决结果：同意191,130,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　其中，中小投资者表决结果：同意20,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.2480％；反对50,100股，占出席会议中小股东所持股份的68.2561％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.4959％。

　4、审议通过了《关于申请终止“年产650吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意191,129,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对51,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　其中，中小投资者表决结果：同意18,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.6131％；反对51,300股，占出席会议中小股东所持股份的69.8910％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议中小股东所持股份的4.4959％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件目录

　1、广东东方锆业科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　二O一五年九月二十四日