证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-78

　诚志股份有限公司

　关于重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）自2015年3月2日起开始停牌，并于2015年3月3日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-08）。2015年4月4日公司发布《诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-22），公告为筹划非公开发行股票事项。2015年9月9日公司发布了《诚志股份有限公司董事会非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组并继续停牌公告》（公告编号：2015-68），公告为公司非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组，并申请继续停牌。

　2015年9月15日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2015年9月16日在指定信息披露网站刊登了相关公告。

　2015年9月23日，公司收到深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第25号）。目前，公司及参与本次重大资产重组的中介机构正在积极准备答复工作，并根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。公司拟按照深圳证券交易所规定的时间提交问询函回复及补充材料。待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

　本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董事会

　2015年9月24日

　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-79

　诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议和公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于2015年3月27日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-17），现就公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：

　一、担保情况概述

　近日，公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币3,500万元。

　二、担保协议的主要内容

　公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订的《最高额保证合同》：

　保证人：诚志股份有限公司

　债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行

　债务人：石家庄诚志永华显示材料有限公司

　保证方式：连带责任保证

　担保期限：1年

　担保金额：人民币3,500万元（叁仟伍佰万元整）

　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止公告日，公司担保总额128,000万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产55.21%，全部为对全资子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。

　四、备查文件

　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　2、公司2014年年度股东大会决议；

　3、最高额保证合同；

　4、反担保保证合同。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董事会

　2015年9月24日