本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决；

　3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015 年9月23日（周三）14:00时。

　3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、股权登记日：2015年 9月17日

　5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司会议室

　6、主持人：董事长高学明先生

　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况：

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份468,414,440股，占上市公司总股份的64.9763％。

　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份468,414,440股，占上市公司总股份的64.9763％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

　三、会议审议事项：

　1、审议通过《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》

　表决结果：

　同意468,414,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　公司将节余募集资金中的11,220万元变更用途，用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务。具体方式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司”（暂定名，以工商局核定名称为准；以下简称“新公司”或“北玻臻兴”）后，深圳臻兴及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、技术及部分无形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公司的汽车预处理自动化业务、技术及无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴（具体转移清单以双方书面确认的为准），公司再受让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴51%的控股权，最终实现公司对北玻臻兴的控股。

　该项目业务符合国家产业政策，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。项目的实施将延伸公司产业链，扩大公司的产业规模，提高盈利水平；并将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。

　四、律师见证情况

　律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　律师：王文全 、张 弘

　律师认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告

　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　2015年9日24日