本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年9月23日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,221,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.24

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长田振清先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，副董事长高一轩先生、董事韩学高先生、独立董事李成言先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书田锋出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	186,444,284	99.70	544,219	0.30	0	0.00

2、议案名称：关于控股子公司拆除地铁10号线慈寿寺站A出入口支付补偿暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	186,611,003	99.79	377,500	0.21	0	0.00

3、议案名称：关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	186,611,003	99.79	377,500	0.21	0	0.00

4、议案名称：关于修订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	408,577,928	99.84	377,500	0.09	266,375	0.07

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的议案	32,514,548	98.35	544,219	1.65	0	0.00
2	关于控股子公司拆除地铁10号线慈寿寺站A出入口支付补偿暨关联交易的议案	32,681,267	98.85	377,500	1.15	0	0.00
3	关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨关联交易的议案	32,681,267	98.85	377,500	1.15	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4均为特别决议议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数222,233,300股）已回避表决议案1、2、3。

3、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐京龙、赵鑫

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

京投银泰股份有限公司

2015年9月23日