证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-045

　软控股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示

　1、本次股东大会是召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年9月15日下午14:00

　网络投票时间：2015年9月14日至2015年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月14日15：00至2015年9月15日15：00期间的任意时间

　（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心会议室第五会议室

　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　（4）会议召集人：公司董事会

　（5）会议主持人：公司董事长袁仲雪先生

　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　2、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份180,307,362股，占公司有表决权股份总数的22.0266％。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份180,306,162股，占公司有表决权股份总数的22.0265％；通过网络投票的出席会议的股东1人，代表有表决权的股份1,200股，占有公司表决权股份总数的0.0001％。

　出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东4人，代表有表决权的股份35,581,876股，占公司总股本的4.3467％。

　3、公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　二、会议提案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

　表决结果为：同意票180,307,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,581,876股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。

　逐项审议各子议案：

　2.1发行规模

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.2向公司股东配售的安排

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.3债券品种及期限

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.4募集资金用途

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.5发行方式

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.6债券利率及确定方式

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.7担保人及担保方式

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.8上市场所

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.9决议的有效期

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　2.10偿债保障措施

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案》。

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　4、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　5、审议通过《关于向星展银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　6、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过3,000万欧元或等值美元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　表决结果为：同意票180,306,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,580,676股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。

　五、律师出具的法律意见

　山东琴岛律师事务所律师孙渲丛律师、李茹律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　《法律意见书全文》详见2015年9月16日的“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会会议决议；

　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　软控股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月15日

　证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-046

　软控股份有限公司

　关于参加“2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为进一步提升青岛辖区上市公司透明度和治理水平，加强上市公司与广大投资者的沟通交流，青岛证监局与青岛市上市公司协会、深圳前海全景财经信息有限公司将于2015年9月23日（星期三）下午15：00-17：00 共同举办“沟通创造价值 2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。届时，软控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加此次活动，现将有关事项公告如下：

　本次2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，届时公司财务总监、副总裁龙进军先生，董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士将与投资者进行网上交流和沟通，投资者可以登陆“青岛地区投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2015/qddq/01/index.htm），点击“软控股份”相关链接，参与本次活动。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　软控股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月15日