本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第五届董事会第十九次会议的会议通知于2015年9月5日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

　2、本次会议于2015年9月15日下午4:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

　3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生、陈志勇先生，独立董事张宪民先生、黄家耀先生均亲自出席会议；独立董事杨敏兰先生以传真方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

　4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司名称及相应修订<公司章程>的议案》。

　为响应国家政策号召，推动实施创新驱动战略，加快智能制造转型升级，深入开拓工业4.0装备领域，发展工业机器人等高端智能成套装备，提升公司综合竞争力，实现公司未来产业规划，公司中文名称 “巨轮股份有限公司”拟变更为“巨轮智能装备股份有限公司”，英文名称“GREATOO INC.”拟变更为“Greatoo?Intelligent?Equipment?Inc.”。

　同时，对《公司章程》第一章第三条相关内容进行相应的修订。《公司章程修正案》请见附件一。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年九月十六日

　附件一:

　巨轮股份有限公司

　章程修正案

　（2015年9月15日）

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