本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：2015年9月14日下午14：50。

　网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日下午15:00。

　（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　（四）召集人：公司董事会；

　（五）主持人：董事长曾国华先生；

　（六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表股份259,610,265

　股，占公司总股份的26.25%。其中：

　（一）出席现场会议的股东（代理人）共计2人，代表股份259,263,789股，占公司总股份的26.22%。

　（二）通过网络投票的股东共计9人，代表股份346,476股，占公司总股份的0.03%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通过《关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案》。

　公司股东大会同意对瑞海水城房地产项目追加投资34,916.14万元。

　表决结果:同意259,273,189股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对336,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.13%；弃权700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总的0.00%。

　中小股东总表决情况：同意9,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.72％；反对336,376股，占出席会议中小股东所持股份的97.08％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.20％。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　（二）律师姓名：周朝霞 刘启亮

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　特此公告。

　海南高速公路股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月14日