本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》，同意公司全资子公司互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向湖北京兰水泥集团有限公司（以下简称“京兰集团”）下属全资子公司兰耀投资管理有限公司（以下简称“兰耀公司”）出售太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）100%股权和朔州金圆水泥有限公司（以下简称“朔州金圆”）100%股权。（具体内容详见2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的公告》）

　近日，朔州金圆在朔州市工商局办理完成了相关变更手续，并取得工商行政管理局核发的新营业执照。工商变更完成后，兰耀公司持有朔州金圆100%股权，公司全资子公司互助金圆不再持有朔州金圆股权，朔州金圆新营业执照信息如下：

　名称：朔州金圆水泥有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　住所：朔州朔城区神头镇东神头村北

　法定代表人：王建明

　注册号：140600100009563

　注册资本：15000万元

　成立日期：2009年01月04日

　营业期限：2009年01月04日至2025年11月29日

　经营范围：孰料、水泥制造及销售；水泥助磨剂的研发、生产销售；分支机

　构经营；石灰岩露天开采、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　金圆水泥股份有限公司

　董事会

　2015年9月15日