证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临054

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年9月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月14日（星期一）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　同意提名彭建虎、刘彦、石欣、张崇滨为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黎明、王牧、江积海为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式进行表决。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事慕丽娜女士本届任职届满，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司董事会向慕丽娜女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司独立董事程源伟先生和章新蓉女士此前已经提出辞职申请，这次换届后两人将不在公司担任任何职务。

　表决情况：有效表决票共7票，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　二、 审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2015年9月30日召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2015年9月16日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

　表决情况：有效表决票共7票，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　2015年9月14日

　附：董事候选人简历

　彭建虎,男，中国国籍，1957年1月出生，本科学历，曾任中国国际旅行社长江分社部门经理职务，公司前身重庆新世纪游轮有限公司执行董事兼总经理；1999年至今，担任重庆新世纪国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2006年11月至今担任公司董事长兼总经理。彭建虎先生持有公司股份4372.17万股，为公司控股股东，实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘彦，女，中国国籍，1963年3月出生，大专学历，曾就职于重庆市第三人民医院，公司前身重庆新世纪游轮有限公司副总经理，1999年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司国际中心负责人，2006年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司监事；2006年11月至今担任公司董事，副总经理；刘彦女士持有公司股份13.75万股。与公司及公司的控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　石欣，男，中国国籍,汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学，副教授及硕士生导师。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co. Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical Equipment Company，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官，曾于2007 年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　黎明，男，汉族，1964年2月生，硕士，中国注册会计师。历任重庆工学院讲师、副教授、系主任，现任重庆理工大学会计学院副院长、教授，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会委员，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会财务会计分委会副主任委员。黎明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　王牧，男：中国国籍，1963年11月出生，本科学历。曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授，现任重庆理工大学MBA教育中心经济学副教授。王牧先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　江积海，男、中国国籍，1975年出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学院，现任重庆大学经济与工商管理学院教授。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2012年1月至2013年1月任Temple University， Fox School of Business 访问学者；2013年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授。江积海先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临055

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　第三届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年9月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月14日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　三、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　提名胡云波先生、陈伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。两人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，监事候选人简历见附件。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本项议案须提交公司2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　表决情况：有效表决票共3票，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

　2015年9月14日

　附：监事候选人简历

　胡云波先生，中国国籍，1957年2月出生，大专学历，曾就职于重庆苎麻总厂，曾任重庆新世纪国际旅行社地联部经理；现任新世纪国旅副总经理。2008年12月至今任公司监事会主席。持有公司股份2.2万股，与公司或公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈伟先生，中国国籍，1970年6月出生，本科学历，曾在扬子江假日酒店、重庆长江轮船旅游公司及希尔顿酒店任职。有22年的星级酒店与豪华游轮从业经验。现任重庆世纪尚嘉酒店管理有限公司执行董事、总经理，2011年4月至今任公司监事。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临056

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开第三届董事会第二十次会议，会议决定于2015年9月30日召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召开时间

　(1)现场会议召开时间：2015年9月30日（星期三）下午14:50

　(2)网络投票时间为：2015年9月29日至2015年9月30日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月29日下午15:00至2015年9月30日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年9月25日

　3、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

　4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议召开方式：

　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　7、出席对象：

　（1）截止2015年9月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。

　因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员

　（3）本公司聘请的见证律师

　二、会议审议事项

　1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　1.1 选举彭建虎先生为第四届董事会董事

　1.2 选举刘彦女士为第四届董事会董事

　1.3 选举石欣先生为第四届董事会董事

　1.4 选举张崇滨先生为第四届董事会董事

　2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　2.1选举黎明先生为第四届董事会独立董事

　2.2 选举王牧先生为第四届董事会独立董事

　2.3选举江积海先生为第四届董事会独立董事

　3、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　3.1 选举胡云波先生为第四届监事会监事

　3.2 选举陈伟先生为第四届监事会监事

　以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，详见2015年9月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　本次股东大会议案1、2中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　三、现场会议登记

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　3、登记时间：2015年9月28日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）异地股东可用信函或传真方式登记。

　4、登记地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。

　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　四、参加网络投票的操作程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362558投票简称：游轮投票

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

　■

　对于采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数：

　■

　对以累积投票制的议案1、2，在“委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

　议案1：可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可把表决票投给1-4名候选人，但投给4名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

　投票举例：如某股东持有100股公司股份，拥有表决权数量为100×4=400股，股东可根据意向将拥有的表决权400股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过400股。

　议案2：可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1-3名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

　议案3：可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给1名或2名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00期间的任意时间。

　3、投票注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　2、会议咨询：

　联系人：向开全

　联系电话：（023）62328999-9906

　联系传真：（023）62949900

　联系地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部

　特此公告。

　附件：授权委托书

　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　2015年9月14日

　附件：

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人帐号：持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　说明：1、“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。每个候选人的的的投票数量是投票人持股数的整数倍，议案1合计投票不能超过4*投票人持股数，议案2合计投票不能超过3*投票人持股数，议案3合计投票不能超过2*投票人持股数。

　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　委托人签名：（法人股东加盖公章）

　委托日期： 年 月 日