本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、合作备忘录签订概述

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）与山东润峰集团新能源科技有限公司（以下简称“润峰新能源”）于2015年9月14日签订《圣阳股份与润峰新能源关于锂电产业合作备忘录》（以下简称“备忘录”），公司拟与润峰新能源在锂电池产品、技术和市场应用方面建立合作共赢关系。

　本备忘录仅就双方的合作意愿和基本原则进行构架性约定。本备忘录签订后，双方将就合作具体事宜进一步探讨和论证，公司会根据事项的具体进展情况，在履行相应的审批程序后及时进行信息披露。

　本备忘录的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、合作方情况介绍

　公司名称：山东润峰集团新能源科技有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：山东省微山经济开发区润峰工业园

　法定代表人：王步峰

　注册资本：人民币5000万元

　成立日期：2008年7月23日

　经营范围：生产销售：动力锂离子电池（国家产业政策允许范围内经营）；销售：电子产品、电动自行车及配件、有色金属制品、建筑材料（不含木材）；货物和技术进出口（国家限制的除外）；新能源储能设备和装置的研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　润峰新能源与公司不存在关联关系。

　三、备忘录的主要内容

　鉴于公司与润峰新能源均专注于锂电电源行业，为充分发挥双方在产能、技术、市场等方面的差异化优势，整合相关资源，提升在锂电产业的核心竞争优势。双方决定探讨在锂电池产品和市场应用方面的合作模式，拟合作成立独立的锂电池公司，专业从事锂电池相关产品的研发、生产及营销。

　基于此，双方成立专门的项目团队进行后续的调研工作。

　四、合作对公司的影响

　基于自身的战略发展需要，开展和深化产业合作是实现公司快速发展的重要方式。此次合作，将有利于公司充分发挥合作双方在产能、技术、市场等方面的差异化优势，推动双方优势资源的互补整合与共享共用，进一步提升公司在锂电池产品领域的市场地位及市场核心竞争力，促进公司整体业务的战略性升级，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

　五、风险提示

　本备忘录为合作意愿和基本原则的框架性约定，备忘录能否完全付诸实施尚存在不确定性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同商定后确定。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　双方盖章确认的《合作备忘录》。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十四日