本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次说明会召开情况

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称“海岛建设”或“公司”）投资者说明会于2015年9月10日下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证易访谈”栏目召开。公司董事长李同双先生，董事、副总裁兼财务总监慕文瑾女士，副总裁兼董事会秘书骞军法先生参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　1、请问海航实业集团有限公司未上市的资产大致是多少？

　海航实业集团有限公司的具体情况，请参见公司2015年8月26日披露的收购报告书。

　2、公司股票什么时候复牌？复牌首日公司股票是否设涨跌幅限制？

　目前重组涉及的审计、评估及尽调工作尚未完成，公司已申请股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月，具体复牌时间请见后续公告。根据上交所相关业务规则，本次重组复牌首日公司股票存在涨跌幅限制。

　3、本次资产重组难点在哪里，审批过程有没有困难？

　由于本次重组涉及的资产范围和体量较大，尚需时间开展后续的审计、评估工作；在本次重组预案或报告书披露前，有关各方仍需沟通、论证并最终确定重组方案的具体内容。在完成对标的公司尽职调查且交易各方就重组协商并基本达成一致的基础上，公司将召开董事会审议预案并公告。目前，公司暂未公布重组预案或重组方案，具体审核时间难以准确预计，请持续关注公司后续相关公告。

　4、请问望海国际这类商业资产未来如何安排，以避免集团下资产同业竞争的问题？

　本次重组前，上市公司主要从事商贸零售业务。本次资产重组的标的为基础设施项目投资开发等行业的相关资产或股权，从而积极推动上市公司从零售业务向非零售业务转型，符合公司整体战略，有利于提升公司盈利能力。目前公司与各中介在积极推动具体方案的商讨与论证，关于避免同业竞争问题也将会在充分保护中小股东利益的前提下予以妥善考虑及处理，谢谢！

　5、请问此次与海航实业集团有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的主要内容是什么？

　海岛建设与海航实业集团有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的主要内容参见《海岛建设第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-067）。

　6、请问重组后海岛建设的主业是什么？

　本次重组完成前，上市公司主要从事商贸零售业务。本次资产重组的标的为基础设施项目投资开发等行业的相关资产或股权。本次资产重组将积极推动上市公司实现业务转型，符合公司整体战略，有利于提升公司盈利能力。

　7、请对这次重组预案中各标的的体量及盈利情况做相关说明。

　目前公司及中介机构正在积极推进尽职调查和评估、审计等工作，本次重组具体方案仍在论证中。公司在停牌期间将每5个交易日发布一次进展公告，敬请关注。

　8、请问本次重组的关联方都有那些公司和个人?

　本次重组交易对方初步确定为海航实业集团有限公司及（或）其关联方，具体以后续披露的重组预案或重组报告书为准。

　9、本次重组涉及的金额有多少?

　本次重组具体方案仍在论证中。

　10、请问这次重组是属于借壳上市吗？海岛建设的名字会不会更改。

　本次重组的性质待进一步论证后，将在重组预案或报告书草案予以披露，敬请关注届时的公告信息。公司名称后续如涉及更改，将履行相关法定程序。

　除以上主要问题，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间有限， 对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公 司发展并积极建议的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投 资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的 支持和鼓励。

　特此公告。

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　2015年9月11日