本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　一、会议通知情况

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会通知已于2015年8月24日分别在指定信息披露媒《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。

　二、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）14:00

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00中的任意时间。

　3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

　4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　6、主持人：陈书智

　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份37,047,400股，占公司总股份的50.0641%。

　2、本次会议由董事会召集，董事长陈书智先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

　1、审议并通过了《关于2015年上半年利润分配的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　4、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　5、审议并通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　6、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　7、审议并通过了《关于拟投资成立深圳市普路通实业有限公司的议案》

　表决结果：同意37,047,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意176,989股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：余洁、程建锋

　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、北京大成（深圳）律师事务所律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　2015年9月10日