证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-122

　恒康医疗集团股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会决议公告

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

　2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开 。

　3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　一、会议通知情况

　《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-117）于2015年8月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》

　《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间

　1.1现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午15:00

　1.2 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年9月10日上9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合

　5、现场会议主持人：董事长 周先敏先生

　三、会议出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份317,617,540股，占公司股份总数756,504,132股的41.98 %,董事长周先敏先生主持了本次会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀鼎律师事务所张乃博、袁露律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份

　317,617,140股，占公司股份总数756,504,132股的41.98%

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份400股，占公司股份总数756,504,132股的0.00%

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场和网络相结合的方式对以下议案进行了表决，具体表决情况如下：

　1、审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》；

　表决结果：同意317,617,540股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0 股,占出席会议有表决权股份的0.00 %。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意13,540股，反对0股，弃权0股。

　2、审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案

　表决结果：同意317,617,540股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0 股,占出席会议有表决权股份的0.00 %。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意13,540股，反对0股，弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效.

　六、备查文件

　1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、法律意见书

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　二○一五年九月十一日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-123

　恒康医疗集团股份有限公司

　关于重大资产重组进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自2015年7月8日开市起停牌。

　经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于2015年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098号）。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，分别于2015年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-100号、2015-105号、2015-107号、2015-110号）；2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-111号）；2015年8月26日，9月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-112号、2015-120号）。

　截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司董事会

　二○一五年九月十一日