本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月27日在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　一、股东大会召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2015年9月11日下午14:30时

　（2）网络投票时间：2015年9月10日至2015年9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00的任意时间。

　2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　3、会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2015年9月7日

　6、出席对象：

　（1）截止2015年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　1、关于修订《公司章程》的议案（一）

　2、关于修订《公司章程》的议案（二）

　3、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

　4、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

　（1）发行规模

　（2）债券期限

　（3）债券利率及确定方式

　（4）发行方式

　（5）向公司股东配售安排

　（6）募集资金的用途

　（7）担保安排

　（8）发行债券的上市

　（9）偿债保障措施

　（10）决议的有效期

　5、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公司债券发行及上市的相关事项的议案

　6、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

　上述议案，议案1经第三届董事会第十八次会议审议通过；议案2经第三届董事会第十九次会议审议通过；议案3-6经第三届董事会第二十一次会议审议通过。议案1-2为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　三、出席现场会议的登记方法

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　4、登记时间：2015年9月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　5、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼，浙富控股集团股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660

　四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　(一) 采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362266；投票简称：浙富投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　(1) 买卖方向为买入投票；

　(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号， 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，以此类推；对于需逐项表决的议案一，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一下子议案1.1，1.02元代表议案一下子议案1.2，以此类推。

　本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　4、投票举例

　(1) 股权登记日持有“浙富控股”的投资者，对公司2015年第一次临时股东大会议案投同意票，其申报流程如下：

　■

　(2) 如某股东对该议案投反对票，申报流程如下：

　■

　(3) 如某股东对该议案投弃权票，申报流程如下：

　■

　(二) 采用互联网投票的操作流程：

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　(1) 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　(2) 激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙富控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

　(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

　(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　(4) 确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

　2、会议咨询：公司证券部

　3、联系电话：0571-89939661；联系人：汪婷、李菁颖

　特此公告。

　浙富控股集团股份有限公司董事会

　2015年9月9日

　附件一：回执

　回 执

　截至2015年9月7日，我单位（个人）持有 “浙富控股” （002266）股票 股，拟参加浙富控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　附件二：授权委托书

　浙富控股集团股份有限公司

　2015 年第一次临时股东大会授权委托书

　浙富控股集团股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　特别说明事项：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　委托人证券账户卡号：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　签署日期： 年 月 日