证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-053
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张鸿鸣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事李剑秋先生因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨旭先生、李景华女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书张小可先生及部分高管和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2.01、股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、关于签署《附条件生效的股权收购协议》及《附条件生效的股权收购协议的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、关于签署《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、关于批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2（含该议案组所有子议案）、3、4、5、6、7、8、9、10、11以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
2、上述议案2（含该议案组所有子议案）、3、4、5、6、7、8、9涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司的关联交易事项，昆明钢铁控股有限公司持有公司580,982,365股，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所
律师：钱祥飞、张华
2、律师鉴证结论意见
公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
云南煤业能源股份有限公司
2015年9月9日
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