本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）下午2:30时

　（2）网络投票时间：2015年9月7日至2015年9月8日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日（星期一）下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年9月1日

　3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：董事长曹世如女士

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份493,180,500股，占公司股份总数的61.6476%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份493,000,000股，占公司股份总数的61.6250%。

　2、通过网络投票方式出席参会的股东14人，代表有表决权股份180,500股，占公司股份总数的0.0226%。

　3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共14人，代表有表决权股份180,500股，占公司股份总数的0.0226%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京大成（成都）律师事务所苏绍魁、陈仓列席了本次会议。

　二、2015年第二次临时股东大会会议审议情况：

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过了《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　同意公司以截止2015年6月30日的总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共分配40,000,000.00元。同时，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股160,000,000股；

　以截止2015年6月30日总股本800,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本400,000,000股。

　本次送股、转增后公司股本变更为1,360,000,000股。

　同意并通过公司新章程。因资本公积金转增股本及送红股导致公司注册资本增加、修改公司章程的相应条款，股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更相关报批、工商登记变更等事宜，授权期为本次股东大会审议通过之日起六个月内有效。

　表决结果：同意493,180,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　其中，中小投资者表决结果如下：同意180,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》

　表决结果：同意493,122,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9882%；反对20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0041%；弃权38,200股(其中，因未投票默认弃权38,200股)，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0077%。

　其中，中小投资者表决结果如下：同意122,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.7562%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.0803%；弃权38,200股(其中，因未投票默认弃权38,200股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的21.1634%。

　三、律师出具的法律意见

　北京大成（成都）律师事务所经办律师认为：公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议

　2、北京大成（成都）律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一五年九月八日