本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月7日收到董事会秘书石聚领先生提交的书面辞职报告，因工作调整，石聚领先生申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自公司董事会正式聘任新的董事会秘书后生效。辞去公司董事会秘书后，石聚领先生将继续担任公司其他重要职务。

　公司董事会谨向石聚领先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会现推荐豆妍妍女士出任新一届公司董事会秘书。公司董事会认为豆妍妍女士符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于董事会秘书任职资格的要求，且豆妍妍女士不存在以下任何情形：

　（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　豆妍妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识。其在本公司工作期间，参与公司首发上市和2014年公司债的发行，主导非公开发行股票项目，工作表现突出，且对公司各方面经营业务比较熟悉。豆妍妍女士遵纪守法，对企业忠诚，工作认真踏实，具有良好的职业道德和个人品德。本公司董事会认为豆妍妍女士能够胜任董事会秘书的工作。

　豆妍妍女士简历如下：豆妍妍，女，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科，注册纳税筹划师。2008年12月-2010年5月任本公司及前身河南省新郑奥星实业有限公司财务副总助理兼融资部会计；2010年5月至今，任本公司董事会办公室经理、证券事务代表。豆妍妍女士于2010年6月参加由深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

　豆妍妍女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　豆妍妍女士联系方式如下：

　联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

　联系电话：0371-62589968

　传真号码：0371-62589968

　电子邮箱：haoxiangni2582@126.com

　公司董事会已将豆妍妍女士相关资料提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后，将正式聘任。

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年九月九日