本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1456号）文核准，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）32,298,137股募集配套资金，每股发行价格为人民币4.83 元，募集配套资金总额为156,000,001.71元，扣除发行费用8,629,520.76元，实际募集资金净额为147,370,480.95元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年8月10 日出具的（信会师报字[2015]第211305号）《验资报告》验证确认。

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，2015年9月6日，公司（以下简称“甲方”）、兴业银行股份有限公司株洲分行（以下简称“乙方”）、国海证券股份有限公司（保荐机构、独立财务顾问）（以下简称“丙方”）经协商，签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：

　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为368080100100241122，截止2015年8月7日，专户余额为14,750万元。该专户仅用于甲方支付现金及发行股份收购杭州华新机电工程有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用。

　二、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。

　三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中小板上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　五、甲方授权丙方指定的保荐代表人许超及尹雷伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　六、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　七、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2016年12月31日）起失效。

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司董事会

　2015年9月8日