本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年9月2日、9月7日、9月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、股票交易异常波动说明

　公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司实际控制人及持股 5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；

　2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、2015 年 9 月1日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了公司关于非公开发行股票预案等相关议案，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。公司除以上已公开披露的事项外，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、公司实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　2、公司于2015 年 8 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015 年半年度报告》，报告中预计 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至-80%，变动区间为1,025.84 万元至 3,590.43 万元；截止本公告日，公司对 2015 年 1-9月经营业绩的预计未发生变化。

　3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月九日