本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董、监、高；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　4、本次股东大会没有新提案提交表决。

　5、本次股东大会没有变更和否决议案的情况。

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015 年 9月 8 日（星期二）下午 14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年 9月8日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 7 日下午 15：00 至 2015 年 9月8 日下午 15：00 期间的任意时间。

　2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长毛丽华女士

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2014 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人， 代表股份数量544,141,471股，占公司总股份的61.8343%。其中：

　1、现场会议股东出席情况

　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量544,141,471股，占公司总股份的61.8343%。

　2、网络投票情况

　参加网络投票的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数量0股，占公司总股份的 0%。

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表股份数量3,599,307股，占公司总股份的0.4090%。

　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《<公司章程>修订案》

　表决结果：同意票为543,239,056股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8342%；反对票为899,915股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1654%；弃权票为2,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为2,696,892 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9281%；反对票为899,915股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.0025%；弃权票为2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0695 %。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　（二）审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》

　表决结果：同意票为544,138,971股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票为2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005 %。

　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为3,596,807股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9305%；反对票为0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为2,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0695%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、山东登海种业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山东登海种业股份有限公司

　2015 年 9月8日