证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-089

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十一次会议于2015年9月7日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年9月2日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》。

　为满足富顺光电科技股份有限公司正常生产经营的资金需求，公司董事会同意富顺光电以其资产抵押并由公司对其银行授信提供部分担保。本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司提供部分担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、以6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的议案》。

　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事陈建顺先生回避表决，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的关联交易公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。

　公司定于2015年9月24日14：30在本公司召开2015年第五次临时股东大会，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年9月7日

　股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2015-090

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第十三次会议于2015年9月7日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2015年9月2日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司提供部分担保的公告》。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的议案》。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的关联交易公告》。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　2015年9月7日

　证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-091

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信

　并由公司提供部分担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、概述

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）为支持控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，公司于2015年9月7日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。

　富顺光电拟以其资产抵押并由公司提供部分担保，向中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行申请综合授信，该额度总共不超过人民币9,500万元，授信期限为两年，具体融资金额将视富顺光电生产经营的实际资金需求及银行的审批结果来确定。上述9,500万元授信中不超过5,500万元额度内的授信，由富顺光电以其资产抵押提供担保，抵押物为座落于龙文区蓝田经济开发区开放大道（科研楼、办公楼、1-3号厂房）,丘地号：08420006、08420005、08420001、08420002、08420003 ，建筑面积30786.24平方米，房屋所有权证号：漳房权证龙字第02013069号、漳房权证龙字第02013070号、漳房权证龙字第02013071号、漳房权证龙字第02013072号、漳房权证龙字第02013073号，土地使用证号：漳龙国用（2013）字第0232号。上述9,500万元授信额度中不超过4,000万元的授信部分由公司提供连带责任担保，上述担保不提供反担保。在上述额度范围内，授权富顺光电管理层具体实施相关事宜。

　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　富顺光电科技股份有限公司为公司全资子公司，成立于1995年11月18日，注册地址为漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园，法定代表人为陈建顺，现注册资本6690万元。主要经营范围为：LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售；计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　富顺光电的股东为本公司及佛山雪莱特电子商务有限公司（本公司全资子公司），其中：本公司持股比例为99.9%，佛山雪莱特电子商务有限公司持股比例为0.1%。

　富顺光电2014年度（或2014年12月31日）及2015年半年度（或2015年6月30日）主要财务数据如下表（单位：人民币元）：

　■

　三、担保事项的主要内容

　担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　四、董事会意见

　为满足富顺光电正常生产经营的资金需求，公司董事会同意富顺光电以其资产抵押并由公司对其银行授信提供部分担保。本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　本公告披露日之前，公司不存在对外担保情形。

　本次对外担保的总额度为不超过人民币4,000万元，占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的6.54%,占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的9.71%。

　除本次为全资子公司富顺光电提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

　六、备查文件 

　1、第四届董事会第二十一次会议议决议

　2、第四届监事会第十三次会议决议

　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年9月8日

　证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-092

　广东雪莱特光电科技股份有限公司关于

　子公司向银行申请综合授信并由公司股东

　及其关联方提供担保的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）为支持控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，公司于2015年9月7日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事陈建顺先生在董事会审议时回避表决外）。现将相关事宜公告如下：

　一、关联交易概述

　1、关联交易事项： 富顺光电拟向除中国建设银行股份有限公司之外的其他银行申请授信额度不超过5,500万元，授信期限为两年，由公司股东陈建顺先生及其关联企业漳州市福顺达计算机有限公司共同提供连带责任担保，具体融资金额将视富顺光电生产经营的实际资金需求及银行的审批结果来确定。担保有效期限为两年，免于支付担保费用。在担保额度范围内授权富顺光电管理层具体实施相关事宜。

　2、关联关系：陈建顺先生为公司持股5%以上的股东，系公司董事、副总裁。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

　3、董事会表决情况：第四届董事会第二十一次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的议案》，作为关联方的陈建顺先生已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

　4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　1、陈建顺先生为公司持股5%以上的股东，现持有公司股份比例为10.73%，系公司董事、副总裁，系富顺光电董事长。

　2、漳州市福顺达计算机有限公司（以下简称“福顺达”，系陈建顺先生的关联企业），法定代表人：陈秀端；注册地：蓝田工业开发区高科技园区6号；注册资本：1003万元；营业执照号：350606100000420。福顺达主要业务为：数控机械设备及配件的研究开发、生产与销售；物业服务。陈建顺先生持有福顺达的股权比例为43.67%，陈秀端女士（系陈建顺先生的哥哥陈建通先生的女儿）持有福顺达的股权比例为56.33%。陈建顺先生及陈秀端女士均同意以福顺达为富顺光电申请银行授信提供担保。

　3、在实际签订授信合同过程中，如银行方面需要陈建顺先生增加其个人的其他关联方提供担保，则实际发生的担保情况，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　本次子公司拟向除中国建设银行股份有限公司之外的其他银行申请授信额度不超过5,500万元，为支持子公司的发展，解决子公司向银行申请综合授信额度担保的问题，本次陈建顺先生及其关联企业就该部分银行授信提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。

　担保有效期限为两年，免于支付担保费用。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　陈建顺先生及其关联企业为子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了子公司银行授信额度担保的问题，支持了子公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　公司发行股份及支付现金购买富顺光电100%股权，该股权过户于2015年1月完成，陈建顺先生作为富顺光电原控股股东，成为本公司持股5%以上股东，并经股东大会、董事会审议后成为公司董事、副总裁。因此，陈建顺先生成为公司关联方。

　除上述股权收购交易外（该交易不构成关联交易）以及公司收购富顺光电完成前已经由陈建顺先生及其关联方为富顺光电提供的担保事项外，2015年年初至披露日，公司与陈建顺先生及其关联企业累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司股东陈建顺先生及其关联方为子公司向银行申请综合授信额度（总额不超过5,500万元）提供连带责任担保，是为了支持子公司的战略发展，解决子公司向银行申请授信提供担保的问题，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：公司股东陈建顺先生及其关联方为子公司向银行申请综合授信额度（总额不超过5,500万元）提供连带责任担保，是为了支持子公司的战略发展，解决子公司向银行申请授信提供担保的问题，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事陈建顺先生回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意富顺光电科技股份有限公司向银行申请综合授信并由公司股东陈建顺先生及其关联方提供担保，并同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。 

　七、备查文件 

　1、第四届董事会第二十一次会议议决议

　2、第四届监事会第十三次会议决议

　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

　4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年9月8日

　证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-093

　广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2015年9月24日（星期四）下午14:30

　（2）网络投票时间：2015年9月23日-2015年9月24日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2015年9月23日15:00至2015年9月24日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：公司三楼会议室

　4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2015年9月17日

　7、会议出席对象

　（1）截止2015年9月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　（4）其他相关人员。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）会议审议的议案：

　■

　（三）披露情况：

　1、以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　2、上述议案的关联股东需回避表决。

　3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年9月21日16：30前送达或传真至证券投资部）。

　2、登记时间：2015年9月21日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

　广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　（1）投票时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（2）投票方式

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　■

　（3）具体投票程序

　①输入买入指令；

　②输入证券代码362076；

　③在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

　本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　④在“委托股数”项下填报表决意见；股东按下表申报股数：

　■

　⑤确认投票完成。

　（4）计票规则

　①在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　②股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

　（5）注意事项

　①网络投票不能撤单；

　②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（6）投票举例

　①股权登记日持有雪莱特股票的投资者，对公司所有议案投同意票,其申报如下：

　■

　（2）如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

　■

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月23日下午15:00至2015年9月24日下午15:00期间的任意时间。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　①申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

　■

　该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

　①登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

　②进入后点击“投票登录”、选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

　广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

　邮政编码：528225 电话：0757-86695590

　传真：0757-86695225 联系人：冼树忠、张桃华

　2、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告。

　附件：1、《授权委托书》

　2、《股东大会参会回执》

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年9月7日

　附件1：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人签字：

　委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期及期限：

　注：

　1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　2．董事和股东代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　附件2：

　股东大会参会回执

　截止本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2015年第五次临时股东大会。

　■

　日期： 年 月 日