本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）下午14：00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月7日 15：00 至2015年9月8日 15：00 期间的任意时间。

　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

　4、会议召集人：本公司第六届董事会

　5、会议主持人：董事长雷坚先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次临时股东大会的股东及股东代理人16名，代表股份数90,340,756股，占公司总股本的36.63%。

　其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数85,866,819股,占公司总股本的34.82%；通过网络投票的股东14名，代表股份数4,473,937股，占公司总股本的1.81%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　（一）《关于处置本公司资产的议案》；

　表决情况：同意90,340,756股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0％。

　其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意4,473,937股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：审议通过。

　（二）《关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案》。

　表决情况：同意4,473,937股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0％。

　其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意4,473,937股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：审议通过。

　本议案回避表决情况：

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　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　2、律师姓名：刘革、杨杰群

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、南天信息2015年第三次临时股东大会决议

　2、南天信息2015年第三次临时股东大会法律意见书

　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　二0一五年九月八日