本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月2日

　(二)股东大会召开的地点：公司第五会议室

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席2人，董事厉大成、吕来升、何光盛、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席3人，监事闫飞、栗溶因公务原因未能出席本次会议；

　3、代行董事会秘书何光盛因公务原因未能出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其2015年度审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司2015年科研计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　律师：叶正义、毛丽宇

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议；

　2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　保定天威保变电气股份有限公司

　2015年9月2日