本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月2日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事6人，出席3人，吴宗明、王非、管欣因公务未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，陈国发、詹宏超因公务未能出席本次股东大会；

　3、董事长（代行董事会秘书职责）廉小强出席了本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2015年中期利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案2属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：胡小媛、张玮

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　2015年9月3日