一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　1、报告期内公司经营情况回顾

　近年来，受医保控费、基药扩容、分级诊疗、药品低价竞标等行业政策的影响,药品价格一降再降的趋势愈演愈烈，面对医药行业市场竞争业态的深刻变化，报告期内，公司加快模式再造、资源整合、管理创新，积极应对挑战。2015年上半年，公司实现营业总收入91.41亿元，同比增长1.25%，实现归属于上市公司股东净利润3.75亿元，同比增长17.11%。

　报告期内，公司重点推进了以下工作：

　（1）整合优势资源，做大做强优势品种

　报告期内，公司积极整合区域优势资源，推进省区资源协同，从产品、渠道和终端等多个维度全面分析掌握各省区市场状况和竞争环境，梳理各省区市场资源，积极协同各企业营销资源，依靠规模优势提高公司的渠道话语权，增加各省区终端覆盖；大力推广实施单产品策略管理和产品经理负责制，进一步精细化梳理了规模优势产品的生产及销售决策流程，强化投入产出分析、单产品价值链分析、产品成本测算、竞品分析等专项分析，为实施精准营销提供有力支撑；整合广告、客户、非处方药终端、保健品、外用药和儿童药等优质资源，以“组合拳”形式抢占市场终端，带动销量提升；完善营销协同平台、防窜货等营销信息化管理系统建设，通过大数据分析为销售运营、市场决策提供依据；全面完善和强化销售人员的奖惩措施，有效提升营销队伍的积极性和主动性。

　（2）彻底解决同业竞争，促进医药工业商业协同发展

　报告期内，为切实履行公司关于解决与控股子公司三精制药之间的同业竞争问题的承诺，公司以持有的医药公司98.5%的股权与三精制药全部医药工业类资产及负债进行了资产置换，本次资产置换事项已实施完成，置入置出资产正式交割完毕。2015年4月，三精制药名称变更为“哈药集团人民同泰医药股份有限公司”，证券简称变更为“人民同泰”。重组完成后，公司与人民同泰两家上市公司的业务定位更加清晰，产业布局更趋合理，彻底解决了两家上市公司的同业竞争问题，将促进公司医药工业和医药商业的协同发展，进一步提升公司资本市场价值。

　（3）细化科研管理，强化产品质量管控

　报告期内，公司积极开展对新产品立项及开发流程的细致梳理，进一步强化研发风险控制；建立完善了公司科研人员信息档案库，为未来科研体系创新工作奠定基础；持续推进新版GMP改造项目认证申报工作，三精制药口服溶液剂、中药二厂冻干粉针剂、哈药生物抗肿瘤制剂生产线等6个项目按计划通过GMP认证现场检查；大力开展技术攻关和产品质量提升工作，推进头孢曲松钠、注射用头孢唑林钠等重点产品质量比对研究，组织开展盐酸头孢替安碳酸钠、头孢美唑钠等重点产品质量攻关项目，进一步强化了哈药生物前列地尔产品冷链管理工作。

　（4）加快推进设备自动化改造，全面开展精益化管理

　报告期内，公司加快推进设备自动化改造，提高生产线自动化水平，进一步提升劳动效率，降低生产成本，目前公司已初步针对公司部分胶囊、粉针剂、颗粒剂、片剂等产品生产线工位开展设备自动化方案设计工作；公司在运营管理中引入精益管理理念，以哈药总厂为试点推行“现场5S”、“效率提升”、“TPM”等精益管理方式，提高了企业的运营管理效率；继续加强污染防治和环保管理工作，强化过程排污精细化管理工作，实施了锅炉提标改造、噪声治理等多个项目，通过动态设定减排目标等方式，强化减排责任落实，进一步促进工艺优化、提质降耗。

　（5）推出股权激励计划，加快体制机制改革

　报告期内，公司通过各种途径加快体制机制改革。人力资源e-HR系统的全面上线，大幅提高了公司人力资源管理的信息化程度和工作效率；积极稳步推进人力资源管控项目实施，进一步规范了人力资源流程管理；加大了中层、高管的人才引进力度，积极营造吸引人才的环境，全面打造实效人才发现平台，并配合全新的人才动态评价机制，发掘优秀人才，满足企业各类经营性人才需求；进一步丰富完善激励机制，启动了以公司董事、高级管理人员、销售业务骨干、采购业务骨干为主要激励对象的限制性股票激励计划。

　2、行业竞争格局和发展趋势分析

　2015年，医药行业一系列政策的实施以及后续政策的陆续出台，将继续深入改变医药行业的盈利模式和竞争格局：

　（1）2015年新一轮药品招标全面启动，受医保控费、公立医院改革影响，未来药品招标全国价格联动和二次议价仍将持续，药品持续降价成为必然趋势。

　（2）国家发改委联合卫计委等7部委共同发布了《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，要求放开绝大部分药品价格，品牌药企将受益于自主定价。

　（3）随着公立医院改革的推进, 通过分级诊疗引导患者分流，将实现医药市场向县级及基层下沉,县级公立医院的地位得到提升,基层医疗市场面临巨大的发展机会。然而，基层医疗机构分布区域广，总量高但平均用量不大，给企业销售和推广带来了一定挑战。

　（4）新的食品安全法建立了保健食品的监管框架，加强了对生产企业和经销商业的监管，要求企业进一步严格规范生产经营行为，提高产品质量。新的食品安全法降低了保健食品的审批周期和注册成本，为快速丰富企业的产品线带来了新的契机的同时，也给未来市场激烈的同质化竞争埋下伏笔。

　（5）随着国家医改政策的深入，医药分开将逐步成为现实, 在“互联网+”模式的兴起和政策布局背景下，药品零售市场和医药电商将迎来巨大的发展机会，传统医药行业的竞争格局将持续发生深刻变化。

　3、下半年经营计划

　面对医药行业增长速度趋缓，药品价格下降压力增大的不利态势，2015年下半年，公司将继续坚持做好产业与产品结构的调整，以现有产业基地为基础，以综合资源整合、产品结构优化调整、产业科学合理布局为导向，逐步形成专业化生产能力强，精细化管理程度高，规模化优势凸显的发展新格局。公司将重点做好以下工作：

　（1）优化产品结构，强化品牌维护

　通过优化营销结构，依托现有品种集群和品牌的优势协同，加快OTC营销模式、专营商模式、学术推广模式、电子商务模式的路径扩展，实现市场放大效应，提高规模优势产品销量，实现产品结构的优化；加快整合销售平台和市场支持体系，以信息技术为辅助，加强营销管理专业化；强化公司品牌维护和统一宣传，通过二维码扫码、微信公众平台等新媒介推送，借助公益活动宣传等方式，提高公司品牌知名度。

　（2）加大县域市场开发，强化终端市场动销

　公司将积极开展从渠道营销向终端动销转变工作，以黑龙江、山东、河南、浙江等省区作为县域专营模式样板市场，加大终端市场开发，推进开展试点县三类医疗终端的市场剖析和利益链条分析，加快推进样板市场专营商的遴选和签约，与县域终端市场各方开展共赢合作，提高公司产品的终端覆盖率；拓展县域终端营销资源，积极开展与县级广告媒体深入合作，为公司县域市场开发、专营商合作提供营销资源支持。

　（3）加大科研机制创新，提升质量管控能力

　公司将继续强化科研机制创新，逐步整合公司内外部研发资源，对研发体系进行适当调整，重点关注高发疾病等未来市场潜力大的治疗领域，做好新产品储备工作，提升新产品立项、研发、注册速度；通过持续开展新版GMP认证，组织“质量月”等专题活动，实施重点产品质量比对研究、内在质量提升等工作，不断提升产品质量，夯实质量管理基础，强化质量风险管控能力。

　（4）优化产业布局，推动企业生产信息化、智能化

　公司将以企业优势资源整合、产品结构优化调整、产业布局科学合理为导向，构建以5个生产型分子公司（哈药总厂、哈药六厂、哈药三精、中药公司、哈药生物）为核心的专业化生产基地，逐步形成专一化、专业化、规模化的生产布局；全面开展精益化生产管理，通过建立公司统销品种产销计划信息化管理平台，增加产销管理透明度，强化产销管控，促进生产管理信息化；进一步组织企业设备自动化的调研评估工作，推动公司生产线设备自动化，促进生产过程智能化。

　（5）加强人力资源建设，充分激发员工活力

　公司将全面配合公司业务工作，推进精细化定岗定编，科学有效地优化员工队伍结构；进一步加强公司实效人才发现平台建设，拓宽外部人才引进渠道；完善公司多层次、多元化的培训体系，开展专业系列培训课程，提高专业人员技能及工作效率；推动公司股权激励计划的实施，继续完善公司绩效管理体系，探索适应公司现状的绩效考核方式、考核指标、激励机制，有效激发员工活力，提高企业效益。

　3.1.1 主营业务分析

　1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　销售费用同比下降40.73%，主要是公司营销策略调整，本期广告费用下降及减少销售中间环节投入所致；

　经营活动产生的现金流量净额同比降低92.26%，主要是本期销售商品收回的现金较同期减少所致；

　筹资活动产生的现金流量净额同比增长92.07%，主要是同期偿还债务现金流出所致。

　2经营计划进展说明

　报告期内，公司坚持以改革创新为驱动力，加快资源合理布局和模式再造，打造新优势，挖掘新潜力，释放新动能。2015年上半年，公司实现营业收入91.41亿元，完成了全年收入计划的53.77%。

　3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　3.1.3 核心竞争力分析

　报告期内，公司积极优化产业布局，加强精细化管理，加快体制机制改革，不断提高公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

　（1）产业链及产品优势

　公司经过多年的发展,形成了从化学原料药到制剂、中成药、生物制药以及医药商业的全产业链,拥有丰富的产品资源，现有独家剂型、独家市场、独家通用名的产品69个，444个品规进入国家基本药物目录，青霉素及头孢菌素类抗生素原粉及制剂、补钙系列保健品、中药粉针等产品市场占有率位居行业前列，为公司利用品牌优势和产品资源提升市场竞争力提供了有力的保障。

　（2）品牌优势

　公司经过多年的品牌经营与维护，树立了良好的品牌形象。目前，公司拥有“哈药六”、“世一堂”以及商业零售的“人民同泰”连锁药店等企业品牌，严迪、泻利停等众多国内知名产品品牌以及“三精”、“盖中盖”、“护彤”等中国驰名商标。

　（3）科技研发优势

　公司拥有一个国家级企业技术中心、五个省级技术中心、三个省级重点实验室以及一个博士后工作站。公司在化学合成、抗生素发酵、新型制剂、现代中药、生物工程药物等重大工艺技术的创新研究及关键技术的工程化和产业化方面具有突出优势，储备了多项前沿技术和新工艺。公司将持续优化科研结构，逐步整合研发资源，搭建开放、集约化的技术创新平台，并充分利用公司品牌、规模、营销能力，吸引有产品资源的社会资本加盟，实现合作共赢，不断提高研发能力。

　（4）集中管控优势

　公司根据业务架构特点，实行“协同运营与战略管控”相结合的管理模式，通过物资集中招标采购、财务资金统一管理、营销资源整合、审计集中垂直管理、科技研发统筹规划，发挥管控优势，实现上下联动，整合资源，提高了公司管理运营效率和市场竞争力；同时随着公司发展环境变化和业务能力的提升，公司还将持续优化调整管控机制，使其更符合公司发展要求。

　（5）人才优势

　公司通过引进高新技术人才等方式，培养和凝聚了一批高新技术创新型人才和团队，公司人才队伍中不仅有高级药学科研人员，更重要的是有一批深谙药事法规、药品生产的专业人员。公司将通过进一步加强人才市场化，丰富多层次的激励方式，激发员工动能，提高公司人力资本优势。

　3.1.4 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1)证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2)持有其他上市公司股权情况

　单位：元

　■

　(3)持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2)委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3)其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　□适用 √不适用

　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　（1）哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　该公司为药品销售行业，注册资本为57,989万元，我公司持有其74.82%的股权。投资管理及咨询；以自有资产对医疗行业进行投资及投资管理；医疗、医药咨询服务；企业管理咨询；接受委托从事委托方的资产管理、企业管理。 因该公司报告期内实施了资产置换，报告期期末，该公司资产总额377,551万元,较期初下降44.96%；归属于母公司净资产138,882万元，较期初下降52.54%；营业收入481,934万元，较上年同期增加3.11%；归属于母公司净利润10,447万元，较上年同期下降18.76%。

　（2）哈药集团三精制药有限公司

　该公司为药品制造及销售行业，注册资本为5,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为医药制造、医药经销、投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产；按卫生许可证规定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询、货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造、工业旅游等。报告期期末，该公司资产总额310,693万元，归属于母公司净资产200,926万元，营业收入41,070万元，归属于母公司净利润7,620万元。

　（3）哈药集团生物工程有限公司

　该公司为医药制造行业，注册资本为18,607万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为培养基生产、销售；从事医疗器械及医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术咨询。报告期期末，该公司资产总额134,030万元，较期初增长4.57%；归属于母公司净资产100,209万元，较期初增长11.31%；营业收入35,768万元，较上年同期下降28.20%；归属于母公司净利润10,184万元，较上年同期下降3.84%。

　（4）哈药集团营销有限公司

　该公司为医药销售行业，注册资本为1,800万元，我公司直接及间接持有其99%的股权。该公司经营范围为：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品，销售保健食品（有效期至国家食品药品监督管理局保健食品经营许可证新政策实施之日自动失效）。一般经营项目：销售日用百货、Ⅰ类医疗器械（不含国家专项审批项目）。报告期期末，该公司资产总额29,153万元，较期初增长41.21%；归属于母公司净资产-61,525万元，较期初增加2.88%；营业收入123,791万元，较上年同期增长8.76%；归属于母公司净利润1,826万元，较上年同期增长112.46%。

　5、非募集资金项目情况

　单位:元 币种:人民币

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　3.2 利润分配或资本公积金转增预案

　3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司2014年度利润分配方案已经2015年3月12日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　■

　3.3 其他披露事项

　3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　四涉及财务报告的相关事项

　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期内，公司以持有的哈药集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）98.5%的股权与控股子公司哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”，2015年4月更名为“哈药集团人民同泰医药股份有限公司”）的全部医药工业类资产及负债进行了资产置换。2015年3月13日，三精制药出资5000万元出资成立全资子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称“哈药三精”），2015年3月20日，三精制药将全部置入资产注入哈药三精；2015年3月24日，哈药三精、医药公司分别办理股权变更过户至本公司、三精制药名下，并签订《资产交割确认函》。本报告期，公司将哈药三精纳入合并范围。

　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-043

　哈药集团股份有限公司

　七届十次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日以传真、电邮和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十次会议的通知，会议于2015年8月28日在公司5楼1号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：

　一、2015年半年度报告（全文及摘要）（同意9票，反对0票，弃权0 票）。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、关于公司2015年半年度利润分配的预案（同意9票，反对0票，弃权0 票）。

　公司2015年上半年母公司实现净利润114,429,959.50元，报告期末未分配利润为2,348,374,585.33元。公司2015年半年度利润分配预案为：拟以2015年6月30日总股本 1,917,483,289股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），共分配现金股利1,917,483,289元。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　三、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　公司定于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会。详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二○一五年八月三十一日

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2015-045

　哈药集团股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年9月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月15日 9 点00 分

　召开地点：公司5楼2号会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月15日

　至2015年9月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司七届十次董事会审议通过，相应公告刊登在2015年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：

　1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

　2、A股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

　（二）登记时间：2015年9月11日（星期五）9:00-16:00。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（408室）。

　（四）联系人：苗雨、刘婷

　（五）联系电话：0451-51870077

　（六）传真：0451-51870277

　六、其他事项

　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

　2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　2015年8月31日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　哈药集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-044

　哈药集团股份有限公司

　七届九次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月18日发出召开第七届监事会第九次会议的书面通知，会议于2015年8月28日在公司5楼1号会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李大平先生主持,审议通过了如下议案：

　一、公司2015年半年度报告（3票同意，0票反对，0票弃权）。

　监事会认为：《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在做出本决议前未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　二、关于公司2015年半年度利润分配的预案（同意3票，反对0票，弃权0 票）。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司监事会

　二〇一五年八月三十一日