1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，我国铁矿石市场价格在持续低迷的情况下又遭受断崖式的下跌，国内铁矿大幅减产，利润空间极度萎缩。报告期内，公司的生产经营受到铁矿石价格下跌的影响，铁精粉销售毛利率下降，业绩出现亏损。

　报告期内，公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东，尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

　报告期内，面对经济下行压力和严峻的矿业形势，公司管理层认真研判形势，积极开拓思路。一方面以降本增效为主线，深化对标管理，细化管理流程，提高精细化水平，降低生产成本费用；另一方面在抓好矿山开发主业的同时，实施多元化发展战略，同时积极考察洽谈贸易项目与非矿开发项目，解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2015年8月26日

　山东地矿股份有限公司

　独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

　根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，我们作为独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司2015年上半年对外担保和关联方资金往来情况进行了调查和核实，在对公司进行了必要的检查和问询后，现发表如下专项说明及独立意见：

　1、报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。

　2、截止2015年6月30日，未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

　3、截止2015年6月30日，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币119,000万元，实际担保金额为人民币38,000万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币119,000万元（占本公司最近一期经审计的净资产的115.28%），实际担保金额为人民币38,000万元（占本公司最近一期经审计的净资产的36.81%），对其他公司的担保金额为0元，逾期担保为0元。

　公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。

　独立董事： 陈志军 王爱 王乐锦

　2015年8月26日

　证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-066