本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月11日起停牌。按相关规定，停牌期间公司每五个交易日刊登一次进展公告。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　2015年8月12日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，经公司申请，上交所已同意公司股票自2015年8月19日起继续停牌，并最迟不晚于2015年9月19日披露非公开发行方案并复牌。公司董事会已提请召开临时股东大会对上述事项进行审议。

　本次非公开发行股票初步方案为：拟募集约300亿元资金，用于对华夏人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约300亿元左右。

　本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案亦初步确定，预计将在2015年9月中旬最终确定。

　目前，本次非公开发行方案尚存在一定不确定性。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　董事会

　2015年8月26日