证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-134

　海润光伏科技股份有限公司

　关于媒体报道的澄清公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、媒体报道

　近日，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有关媒体报道《在新加坡注册合资公司海润光伏与两大私募联手开拓印度市场》，称“公司正在与两大私募基金合作，成立了一家主攻印度市场的合资公司，首批电站规模为15兆瓦” ；“海润光伏董事长兼总裁杨怀进8月23日在电话中告诉记者，其合作的公司分别是Nereus Capital、Treasury Group两家私募基金，成立的合资公司名为Nereus Capital Investments (Singapore) Pte .Ltd，合资公司的投资额约3500万美元(约合2.24亿元人民币)” 。

　二、澄清说明

　1、上述内容部分属实：公司第五届董事会第五十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司拟与Aurora Trust 及Nereus Holdings L.P.签署合资协议的议案》，根据该议案，公司全资子公司海润光伏新加坡有限公司（Hareon Solar Singapore Private Limited）（以下简称“海润新加坡”）拟与Aurora Trust 及Nereus Holdings L.P.签署股东协议。合资公司Nereus Capital Investments (Singapore) Pte. Ltd. （以下简称“NCI”），于2013年9月成立。Nereus Holdings L.P.目前持有NCI 100股普通股，100%控股NCL。海润新加坡拟购买NCI新增5000普通股（每股1美金），持有其70.4%股权；Aurora Trust拟购买NCI 新增1000普通股，持有其14.1%股权； Nereus Holdings L.P.拟增持NCI 新增1000普通股，持有其1100股份，占15.5%股权。NCI将通过其持有的项目公司投资印度光伏电站项目，目前初步安排合资公司总投入将不超过3500万美金。

　媒体报道中的Treasury Group系Aurora Trust的控股股东，而报道中提到的Nereus Capital名称有误，应为Nereus Holdings L.P.，其实际控制方也是Treasury Group, Ltd.。Treasury Group, Ltd. (ASX:TRG)为澳大利亚证券交易所上市公司，公司与TRG的合作目的为共同投资印度光伏电站项目。

　不属实部分为：经核实，Treasury Group，以及Nereus Holdings L.P.和Aurora Trust并非私募基金，该部分的报道系媒体误解读。

　2、上述事项已经公司第五届董事会第五十六次（临时）会议审议通过，详见公司于2015年7月23日披露的《海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第五十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2015-124）。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董事会

　2015年8月25日

　证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-135

　海润光伏科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年8月31日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第五次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月31日14点 30分

　召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月31日

　至2015年8月31日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容详见2015年8月1日及2015年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

　2、登记时间：以2015年8月30日前公司收到为准。

　3、登记地点：公司证券部。

　4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

　海润光伏科技股份有限公司

　邮政编码：214407

　联 系 人：问闻

　联系电话：0510-86530938

　传 真：0510-86530766

　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董事会

　2015年8月25日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海润光伏科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。