本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2015年8月19日、2015年8月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　二、股票异常波动的说明

　公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　2、公司在此郑重提示：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　百洋水产集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月二十日