本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》已于2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。为保护投资者合法权益，方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1.股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。

　2.股东大会召集人：公司第六届董事会。公司2015年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第六届六次会议审议通过。

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4.会议召开的日期、时间

　现场会议召开时间为：2015年8月25日（星期二）14:30。

　网络投票时间为：2015年8月24日-2015年8月25日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月25日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月24日15:00至2015年8月15日25:00期间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6.会议出席对象：

　（1）于股权登记日2015年8月20日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。

　二、会议审议事项

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　备注：

　1、上述提案的具体内容详见公司2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　3、上述议案中，议案三为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：电话、传真或邮件。

　2、登记时间：2015年 8月24日-25日的正常工作时间。

　3、登记地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。

　4、股东登记方法：法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

　自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票代码：360933

　2．投票简称：神火投票

　3．投票时间：2015年8月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

　4．在投票当日，“神火投票”” ““昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：

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　（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

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　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

　1．互联网投票系统投票开始的时间为2015年8月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、办理身份认证流程

　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn等开设的“深交所密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东再通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借校验号码激活服务密码。激活方法如下：

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　服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

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　申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

　申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　五、其它事项

　1.会议联系方式：

　联系地址：河南省永城市东城区光明路17号

　联 系 人：李元勋 刘玉飞

　联系电话：0370-5982722 5982466

　传 真：0370-5180086

　电子邮箱：shenhuogufen@163.com

　邮政编码：476600

　2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司董事会第六届六次会议决议

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　2015年8月21日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股东账户： 委托人持有股数：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　授权范围和对每一审议事项的表决意见：

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　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：2015年8月 日，授权委托有效期限：