证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2015-056

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素影响，报告期内，公司结合实际经营情况和战略发展需要，对原募投项目的投资额、实施地点及投资结构进行变更，建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，既为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于冀凯铸业的跨越式发展；同时为适应公司总体战略，公司对原名称进行变更，全称由“石家庄中煤装备制造股份有限公司”变更为“冀凯装备制造股份有限公司”，证劵简称由“石中装备”变更为“冀凯股份”。

　报告期内，公司积极开展各项工作，降低成本及各项费用，加大研发力度，稳定并提升产品品质。公司实现营业收入11,587.29万元，比上年同期下降16.10%，实现归属于上市公司股东的净利润1,384.71万元，比上年同期下降19.76%，发生销售费用1,464.04万元，比上年同期减少1.28%，发生管理费用2,714.33万元，比上年同期减少7.79%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　冀凯装备制造股份有限公司

　董事长：

　冯 帆

　二○一五年八月十八日

　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2015-057

　冀凯装备制造股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年8月5日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2015年8月16日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015

　年半年度报告的议案》；

　2015年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2015年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度1-6

　月募集资金存放与使用情况专项报告》；

　《2015年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十七次会议决议

　特此公告。

　冀凯装备制造股份有限公司

　董事会

　二Ο一五年八月十八日

　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2015-058

　冀凯装备制造股份有限公司

　第二届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年8月5日以专人送达形式发出，会议于2015年8月16日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　3、 审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》

　表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

　公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告进行专项审核后认为：公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、备查文件

　1、公司第二届监事会第八次会议决议

　特此公告。

　冀凯装备制造股份有限公司

　监事会

　二Ο一五年八月十八日