证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2015-046号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三次（临时）会议于2015年8月14日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于公司参与公开竞拍的议案》

　同意公司参与上海沪总企业发展有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的西安和润置业有限公司49%股权（股权转让挂牌价格为24,724,247.77元）及上海沪总企业发展有限公司对西安和润置业有限公司183,521,669.95元债权；同意公司以24,724,247.77元参与股权的公开竞拍，以183,521,669.95元参与债权部分竞拍。

　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　2015年8月15日