证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-041

　1、重要提示

　（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（2）公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，全球经济复苏步伐弱于预期，国内经济下行压力依然较大。而国际原油价格的持续低迷，导致国内外勘探投资大幅下降，整个石油装备与服务行业面临产业深度调整。

　面对严峻的市场挑战，公司董事会围绕制定的发展战略部署，积极开拓，主动求变。海外市场布局渐显成效，以重点产油区为中心的海外分公司发挥了良好的市场辐射作用，扩大了海外销售渠道的构建，报告期内外贸销售收入同比增长迅速；面对国内市场的萎缩形势，公司及时调整销售策略，不断完善产品结构与市场服务体系，于逆境中抓机遇，努力提高重大项目投标成功率，同时加大对非常规油气市场的开拓力度，将业务延伸到页岩气、煤层气等领域。

　公司以创新驱动发展，推动了研发和市场的快速联动机制，重点推进重大科研项目的研发进度，为高端技术储备奠定良好基础；强化产品工艺，提升产品质量，扩大品牌效应，向国外先进水平靠拢。此外公司加强基础管理，严格规范内部控制，促进企业的持续健康发展。

　报告期内公司实现营业收入3.45亿，净利润3640万元，与上年同期基本持平，企业整体经营保持平稳。

　（1）主要财务数据同比变动情况及较大变动原因说明

　单位：元

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　（2）主营业务构成情况

　单位：元

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　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期对上市公司及下属各全资子公司相互间的应收款项及其他应收款均不计提坏账准备。此会计政策变更相关议案已经过第三届董事会第四次会议审议通过（相关公告见2015年4月24日巨潮资讯网），对合并报表无任何影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　法定代表人：顾正

　2015年8月13日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-039

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第五次会议通知于2015年7月28日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2015年8月13日在上海市闵行区浦星公路1769号公司三楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司监事会主席蒋赣洪先生、财务总监方慧珍女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议由董事长顾正先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告》及其《摘要》。

　公司《2015年半年度报告摘要》请见2015年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；公司《2015年半年度报告》请见2015年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　公司独立董事就2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

　上述报告内容请见2015年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属全资子公司上海神开石油科技有限公司2014年度利润分配调整方案的议案》。

　根据公司第三届董事会第四次会议决议：公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）2014年实现合并净利润24,320,002.48元，按10%的比例计提法定盈余公积金后，其余部分21,888,002.23元，分配至股份公司。(见2015年4月24日公司第2015-008号公告《第三届董事会第四次会议决议公告》)

　在实际操作中发现，由于科技公司下属的神开石油工程技术服务有限公司（以下简称“工程服务公司”）注册地在香港，属于境外企业，受不同税制影响工程服务公司2014年度实现的净利润无法在2015年度实施利润分配。为此，将2014年度科技公司利润分配方案调整为分配至股份公司的金额为12,263,199.12元，工程服务公司的利润暂不进行分配。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　2015年8月14日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-040

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年7月29日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2015年8月13日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，公司董事会秘书顾冰先生、财务总监方慧珍女士列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及其《摘要》。

　监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　监事会认为：2015年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

　2015年8月14日