本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年8月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,722,822,700股为基数，向全体股东每10股派1.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.102000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.174000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.058000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年8月20日，除权除息日为：2015年8月21日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、股票期权与限制性股票行权/回购价格调整情况

　根据公司股票期权与限制性股票激励计划草案的相关规定：股票期权与限制性股票激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，权益工具的数量或行权/回购价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整权益工具的数量或行权/回购价格。

　公司2014年年度权益分派方案实施后，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉股票期权的行权价格由14.45元/股调整为7.0885元/股；限制性股票的回购价格由7.23元/股调整为3.4785元/股。

　公司2015年半年度权益分派方案实施后，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉股票期权的行权价格由7.0885元/股调整为6.9725元/股；限制性股票的回购价格由3.4785元/股调整为3.3625元/股。

　本次股票期权与限制性股票激励计划所涉权益工具行权/回购价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。

　六、咨询机构

　咨询地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区 咨询联系人：熊杰明、肖亮满

　咨询电话： 0760-88555306 传真电话：0760-88559031

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　2015年8月13日