本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

　2．本次股东大会无新增提案提交表决的情况。

　3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开的情况

　1．召开时间：2015年8月12日下午14时15分

　2．网络投票时间：2015年8月11日-2015年8月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年8月12日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00－8月12日15:00的任意时间。

　3．召开地点：公司会议室

　4．召开方式：现场表决与网络投票相结合

　5．召集人：公司董事会

　6．主持人：董事张瑜女士

　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共36名，共代表公司有表决权的股份165,172,947股，占公司总股本385,106,373股的42.8902%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份79,098,207 股，占公司总股本的20.5393%；其中通过网络投票的股东及股东代理人共33名，代表股份86,074,740 股，占公司总股本的22.3509%。

　2．公司董事、监事、高管人员列席了会议。

　3．公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　（一）审议并通过了《关于更换非独立董事的议案》

　投票表决情况：同意112,521,947股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的68.1237%；反对52,646,700股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的31.8737%；弃权4,300股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意33,470,940股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.8479%；反对46,700股；占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权4,300股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0128%。

　（二）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　投票表决情况：同意112,496,427股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的68.1083%；反对52,646,700股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的31.8737%；弃权29,820股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意33,445,420股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；反对46,700股, 占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权29,820股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　（三）审议并通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

　投票表决情况：同意112,496,427股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的68.1083%；反对52,646,700股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的31.8737%；弃权29,820股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意33,445,420股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；反对46,700股, 占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权29,820股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。

　五、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

　2．律师姓名：赵银伟、张曦文

　3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　六、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2．《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司

　二〇一五年八月十二日