本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　截至2015年8月12日，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2015年8月11日、2015年8月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；

　5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、经核查，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，并且承诺3个月内不再筹划同一事项。

　3、公司已就员工持股计划事项积极严格履行了信息披露义务，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。员工持股计划事项须经公司董事会及股东大会批准，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　4、公司已于2015年7月15日披露了编号为2015-38的《2015年半年度业绩预告》，预计上半年归属于上市公司股东的净利润将亏损4400万元-4600万元，并对业绩变动的原因进行了说明，不存在定期报告披露前业绩信息泄露的情况。公司预计于2015年8月22日披露《2015年半年度报告》。

　5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年八月十二日