本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万和电气，证券代码：002543）2015年8月11日及8月12日连续二个交易日价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于交易异常波动。

　二、交易波动问题及情况核实

　董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　1、公司于2015年8月11日发布了《广东万和新电气股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》（公告编号2015-037），公司与位于意大利的某全球厨电龙头企业于2015年8月7日在广东签订了合作的《备忘录》，双方计划现阶段先进行商业合作，未来拟合资成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

　三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明

　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、前述《备忘录》属双方合作的框架性协议，本次合作对公司2015年的经营业绩不构成实质性的影响，备忘录合约履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合约无法全部履行或延缓履行。

　3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会

　2015年8月12日