1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　报告期内，公司紧紧围绕东南国际航运中心建设这一主线，积极落实股东大会、董事会确定的年度经营计划，稳步推进各项工作：加强自贸区政策研究，积极引进和落实项目；继续深入推进散杂货码头和物流资源整合，提升盈利能力；加快推进重点项目，推动企业转型升级；稳步推进对外投资项目，不断提高企业可持续发展能力；加强信息化建设，助力企业管理提升。

　在报告期内，公司实现营业收入341601.63万元，比去年同期下降了0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润9110.58万元，较去年同期增长了1.10%。

　（2）主营业务分析

　概述

　本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加253.36%，主要系报告期内贸易业务销售商品及港口物流业务收到的现金增加所致。

　本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加68.54%，主要系本公司上年同期资本性支出及对外投资增加较多。

　本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.25%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

　现金及现金等价物净增加额比上年同期增加154.18%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

　主要财务数据同比变动情况

　单位：元

　■

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-32

　厦门港务发展股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本公司于2015年7月31日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的书面通知；

　2、本公司于2015年8月11日（星期二）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第十四次会议；

　3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事6人（独立董事傅元略先生、董事蔡立群先生因另有公务未能参加本次会议，故委托独立董事王鸿鹏先生、董事长柯东先生代为出席会议并行使表决权）。

　4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《厦门港务2015年半年度报告全文及其摘要》；

　具体内容参见2015年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2015年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

　本项议案以8票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

　2、审议通过了《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；

　具体内容参见2015年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

　公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见2015年8月12日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

　本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　2、审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司投资管理制度>的议案》；

　为了更好地规范本公司投资行为，建立科学、有效的投资决策体系和机制，提高投资效益，防范投资风险，以适应企业未来发展的需要，公司对原《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》部分条款作了修订。具体内容详见2015年8月12日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》。

　本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2015年8月11日

　股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2015-33

　厦门港务发展股份有限公司对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、2015年8月11日，经本公司第五届董事会第十四次会议审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期1.25亿元人民币银行综合授信额度提供担保；

　2、此项担保事项无需提交股东大会批准；

　3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

　二、被担保人基本情况

　1、基本信息

　被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司

　成立日期：1995年10月24日

　注册地点：海沧大桥西岸4号

　法定代表人：蔡立群

　注册资本：7000万元人民币

　主营业务： 建材批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；粘土及其他土砂石开采；建筑用石加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；土石方工程（不含爆破）；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑装饰业；国内货运代理；新材料技术推广服务；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；（以上经营范围涉及许可审批的，仅限取得许可证的分支机构经营。）。

　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　2、主要财务状况：

　截止2014年12月31日，该公司资产总额为24816万元、负债总额12518万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额12518万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产12298万元、营业收入36671万元、利润总额4005万元、净利润3016万元。

　截止2015年6月30日，该公司资产总额为23949万元、负债总额13203万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额13203万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产10746万元、营业收入17004万元、利润总额1633万元、净利润1150万元。

　最新信用等级：A+ 。

　三、担保协议的主要内容

　担保方式：连带责任保证担保

　期限：一年

　担保金额：12500万元

　四、董事会意见

　1、担保的原因：由本公司为建材公司提供担保的1.25亿元人民币银行授信额度即将到期，根据现有经营状况及市场形势，建材公司拟继续申请授信额度1.25亿元人民币，并向本公司提出担保申请。

　2、董事会认为，建材公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。

　3、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其5%的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。

　4、作为本次担保的反担保，建材公司以账面价值为 1.25亿元的应收账款和存货作为此次担保的反担保标的物。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年8月11日，本公司及控股子公司对外担保总额114300万元，占公司最近一期经审计净资产的40.56%；本公司对控股子公司提供担保的总额101300万元，占公司最近一期经审计净资产的35.95%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、被担保人最近一期的财务报表；

　3、被担保人营业执照复印件；

　4、建材公司反担保函；

　5、独立董事独立意见。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2015年8月11日