证券代码：600691   证券简称：*ST阳化   公告编号：临2015-058

　阳煤化工股份有限公司

　第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　● 本次董事会议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　（二） 本次董事会会议通知和议案于2015年8月5日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　（三）本次董事会会议于2015年8月10日以通讯方式召开。

　（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事7人。（到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇、张立军。董事董海水因事未参加会议表决）

　（五）公司监事知晓本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》

　为调整融资结构、拓宽融资渠道，本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）拟发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司公开发行公司债券预案公告》（临2015-059）。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　2、审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册20亿元永续中期票据的议案》

　本公司的全资子公司阳煤化工投资公司为了调整融资结构，保障资金周转，拟在中国银行间交易商协会申请预注册20亿元永续中期票据。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于拟发行永续中期票据的公告》（临2015-060）。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　公司于 2015 年 4 月 9 日与 2015 年 5 月 28 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议与 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014 年度盈利补偿方案的议案》。截止目前，上述议案中确定的股份定向转增事宜已经完成。本公司的股份总数已由1467856020 股增至 1756786906 股。鉴于上述情况，拟将本公司章程中涉及注册资本、股份总数之相关条款做相应修改。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2015-061）。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　公司定于2015年8月26日召开2015年第二次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-062）。

　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　三、上网公告附件

　《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司

　董事会

　二O一五年八月十一日

　证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：2015-062

　阳煤化工股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年8月26日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月26日 11 点00 分

　召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月26日

　至2015年8月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　2015年8月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

　2、特别决议议案：3

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　1、登记手续

　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

　3、登记时间：2015年8月24日至8月25日8:30—11:30、14:00—17:00。

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　联系方式：

　联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

　邮政编码：030006

　联 系 人：杨印生

　电 话：0351-7255820

　传 真：0351-7255820

　六、其他事项

　1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司董事会

　2015年8月11日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　阳煤化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600691   证券简称：*ST阳化   公告编号：临2015-061

　阳煤化工股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日与2015年5月28日分别召开了第八届董事会第二十六次会议与 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司2014年度盈利补偿方案的议案》。截止目前，上述议案中确定的股份定向转增事宜已经完成。本公司的股份总数已由1467856020 股增至 1756786906 股。

　为此，公司于2015年8月10日以通讯表决方式召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将本公司章程中涉及注册资本、股份总数之相关条款做相应修改，具体如下：

　一、《公司章程》第六条，原为：“公司的注册资本为：人民币壹拾肆亿陆仟柒佰捌拾伍万陆仟零贰拾元整（￥1,467,856, 020.00）。”

　现修改为：“公司的注册资本为：人民币壹拾柒亿伍仟陆佰柒拾捌万陆仟玖佰零陆元整（￥1,756,786, 906.00）。”

　二、《公司章程》第十八条，原为：“公司股份总数为1,467,856,020股，全部为人民币普通股。”

　现修改为：“公司股份总数为1,756,786,906股，全部为人民币普通股。”

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司

　董事会

　二O一五年八月十一日

　证券代码：600691   证券简称：*ST阳化   公告编号：临2015-060

　阳煤化工股份有限公司

　关于拟发行永续中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为调整资金结构、降低财务费用，本公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中期票据，具体发行内容如下：

　一、发行方案

　1、发行主体：阳煤化工投资公司；

　2、注册规模 ：本次拟申请注册20亿元永续中期票据；

　3、发行期限 ：一般（3+N）年；

　4、资金用途：项目资金、补充流动资金、偿还银行贷款；

　5、发行利率：根据市场情况而定；

　6、主承销商：华夏银行。

　二、审议决策程序

　本次永续中期票据的注册发行已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。该发行事宜需向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后方可实施。

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司

　董事会

　二O一五年八月十一日