证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-73

　天津中环半导体股份有限公司

　关于与河北省康保县人民政府签署协议书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，河北省康保县人民政府与天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家口中环能源有限公司（以下简称“张家口中环能源”)，双方在平等互利、精诚合作的原则基础上，经充分协商，就张家口中环能源在康保县开发太阳能光伏发电项目的相关事宜达成一致意见，签署了《协议书》。现将有关情况公告如下：

　一、签署协议情况

　1、协议主体

　甲方：河北省康保县人民政府

　乙方：张家口中环能源有限公司

　2、合同的主要内容

　张家口中环能源将在康保县区域内建设总装机容量为100MW的光伏发电项目，并根据康保县的太阳能资源及光伏电站建设条件依次选址、分期开发，并编制整体开发规划。

　河北省康保县人民政府全力协助公司开展太阳能光伏发电场建设，做好当地的协调工作，确保项目工程依法顺利实施。张家口中环能源具体负责项目工程的实施。项目工程备案和开发建设按照河北省关于太阳能资源开发管理的相关规定执行，并严格遵守国家的法律、法规政策。

　二、对公司的影响

　1、康保县100MW光伏发电项目对公司未来高效光伏电站业务实施全国化产业布局、全球化商业布局具有重要意义，促进了公司新能源产业的发展。

　2、公司与河北省康保县人民政府签署协议，充分利用张家口康保县良好的光照资源，建设100MW高效太阳能光伏电站项目，促进了公司长远战略规划的实施。

　3、康保县光伏发电项目是公司在河北省新能源电站规划的一部分，由公司在河北省张家口投资成立的项目公司，负责太阳能光伏电站项目的建设。在电站运营模式上包括但不限于出售、合作运营以及项目公司自营等模式。该项目对公司2015年的业绩不会产生重大影响，对公司未来业绩将产生积极的影响。

　三、风险提示

　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　天津中环半导体股份公司董事会

　2015年8月10日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-74

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届董事会第二十五次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2015年8月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于为环欧公司增资的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为环欧公司增资的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案还需经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

　三、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年8月10日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-75

　天津中环半导体股份有限公司

　关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、投资基本情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家口中环能源有限公司（以下简称“张家口中环能源”）拟在项目开发地河北省张家口市康保县投资组建康保县环聚新能源有限公司（以下简称“康保环聚公司”），以作为项目建设的实施主体开展高效光伏电站项目工作。

　2、董事会审议表决情况

　公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资组建康保县环聚新能源有限公司的议案》，同意张家口中环能源与河北棋鑫投资管理有限公司共同投资组建康保环聚公司。

　3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。

　4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、合作方情况介绍

　河北棋鑫投资管理有限公司是由河北省金汇科技投资有限公司为实际控制人的投资管理公司，改制前为河北省发改委独资公司，改制后为河北省发改委参股的投资公司。

　主要营业范围包括：承办省重点工业试验、重大科技攻关项目的投资和协助投资项目的管理；支持企业采用新工艺、新设备生产高新技术产品；科技经济信息、咨询服务及中介服务；同时，对接受投资企业的资金使用状况进行财务监督、检查和参与管理；推广经营高新技术产品，投资创办或参股经营科技型企业。

　在项目运作和资金管理方面，该公司支持了多项重点工业性试验项目和高新技术产业化项目，对河北省企业的项目研发和工业性试验提供了资金支持。

　三、投资标的的基本情况

　全资子公司张家口中环能源拟投资组建康保环聚公司，相关事宜如下：

　1、公司名称（拟）：康保县环聚新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）

　2、注册资本（拟）：1,000万元

　3、出资比例（拟）：张家口中环能源有限公司持股比例80%；河北棋鑫投资管理有限公司持股比例20%。

　4、注册地址（拟）：河北省张家口市康保县

　5、经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、公司投资组建康保环聚公司，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提升公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。

　2、通过战略合作，借助合作双方各自优势，加快公司在河北省地区新能源电站项目的运作实施，以实现公司的长远的战略发展目标。

　3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　2015年8月10日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-76

　天津中环半导体股份有限公司

　关于为环欧公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　1、对外投资的基本情况：

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427号文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）164,912,973股，每股发行价格为人民币17.99元。募集资金总额为人民币296,678.44万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,208.17万元后，净募集资金共计人民币291,470.27万元。上述募集资金已全部到位，已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《验资报告》[CHW证验字【2014】0020号]。

　根据2013年9月22日披露的《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预案》中已披露，本次募集资金到位后，将投资以下项目：

　■

　公司第四届董事会第十次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）。

　公司拟向环欧公司增资110,000万元，以增加注册资本金的方式将项目募集资金拨入环欧公司，用于CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目的建设。

　目前环欧公司注册资本85,000万元，增资完成后，环欧公司注册资本将变更为195,000万元，公司持股比例保持不变。

　2、本次增资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，该事项还需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

　3、本次增资事项系由本公司为子公司增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、出资方式：以现金方式出资

　2、公司名称：天津市环欧半导体材料技术有限公司

　住所：华苑产业区（环外）海泰东路12号

　法人代表：高树良

　注册资本：85,000万元人民币

　业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

　3、环欧公司的经营情况：

　截止2014年12月31日，环欧公司总资产356,561.79万元，净资产131,303.23万元，2014年1-12月实现营业收入155,636.07万元，实现净利润14,465.90万元（经审计）。

　4、本次投资情况：

　本次增资后环欧公司注册资本变更为195,000万元，其中：公司持股比例100%。

　三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　1、根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，提升公司的市场竞争力，增强公司的综合实力。

　2、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年8月10日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-77

　天津中环半导体股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间

　现场会议召开时间：2015年8月26日下午15：00。

　网络投票时间：2015年8月25日—2015年8月26日,其中:

　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、股权登记日：2015年8月21日

　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7、会议出席对象

　（1）截至2015年8月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　(3)公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》；

　2、审议《关于投资组建合资公司的议案》；

　3、审议《关于投资设立子公司的议案》；

　4、审议《关于为子公司增资的议案》；

　5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　6、审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　7、审议《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》；

　8、审议《关于为环欧公司增资的议案》。

　上述议案一已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案二、议案三已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案四、议案五已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、议案六已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过、议案七已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过、议案八已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

　三、出席现场会议登记方法

　1、登记时间：2015年8月25日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2015年8月26日上午9：00-11：30。

　2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券部

　3、登记办法：

　（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

　（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2015年8月25日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2015年8月26日下午13:30-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室。

　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统的投票程序如下：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日的9:30 至11:30、13:00至15:00。

　（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

　■

　（3）股东投票的具体程序为:

　A 输入买入指令；

　B 输入证券代码362129；

　C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体如下表：

　■

　D 在“委托数量”项下填报表决意见，

　委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　E 确认投票委托完成。

　（4）计票规则

　在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

　（5）注意事项

　A 网络投票不能撤单；

　B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

　D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　E 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　(1)股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　A、申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　B、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　■

　C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

　A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

　B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　D、确认并发送投票结果。

　(3)投票时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

　五、单独计票提示

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联系人：安艳清、孙娟红

　电话：022-23789787

　传真：022-23789786

　2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　第四届董事会第二十五次会议决议。

　特此通知

　附：授权委托书

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年8月10日

　授权委托书

　兹全权委托 代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

　一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　二、代理人姓名： 代理人身份证号码：

　三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　1、审议《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　2、审议《关于投资组建合资公司的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　3、审议《关于投资设立子公司的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　4、审议《关于为子公司增资的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　6、审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　7、审议《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　8、审议《关于为环欧公司增资的议案》。

　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　六、授权委托书签发日期：

　七、委托人签名（法人股东加盖公章）：