本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大金重工，证券代码：002487）交易价格连续两个交易日内（2015年8月5日、2015年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为；

　5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

　五、风险提示

　1、公司于2015年4月28日在《2015年第一季度报告全文》中披露：公司预计2015年1-6月与2014年1-6月相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%-50.00%，其中，2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,349.91万元。不存在需要修正的情形。

　2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告！

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月6日