本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股票交易异常情况

　本公司股票于2015年8月4日、2015年8月5日、2015年8月6日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%以上，构成股票交易异常波动。

　二、 公司关注并核实的相关情况

　（一）经向本公司管理层核实，不存在应披露而未披露的事项；

　（二）本公司不存在控股股东和实际控制人，因此不存在需向控股股东和实际控制人征询的情况；公司确认，截止至目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

　（三）公司目前生产经营情况正常，除已披露事项外，未发生对公司有重大影响的其他情形。

　三、 不存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　二O一五年八月七日