本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年半年度权益分派方案已获2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本204,262,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

　分红前本公司总股本为204,262,800股，分红后总股本增至510,657,000股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日：2015年8月13日，除权除息日：2015年8月14日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所送（转）股于2015年8月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年8月14日。

　六、股份变动情况表

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　七、本次实施送（转）股后，按新股本510,657,000股摊薄计算，2015年半年度每股净收益为0.0375元。

　八、咨询机构

　兰州佛慈制药股份有限公司证券部

　联系地址：兰州市城关区佛慈大街68号 邮编：730046

　联系电话：0931-8362318 联系传真：0931-8368945

　联系人：安文婷

　兰州佛慈制药股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月七日