本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年6月26日召开的2014年度股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会审议通过。

　公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增3.00股。按照公司现有股本测算，预计公司用于分配的利润为30,438,225.20元，用于转增的资本公积金为91,314,675.00元，剩余的未分配利润及资本公积金结转至下一年度。

　本次实施的分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将A股权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本304,382,252股（其中：A股192,388,898股，H股111,993,354股）为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限， 持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　权益分派前本公司总股本304,382,252股，权益分派后总股本增至395,696,927股。

　二、权益登记日与除权除息日

　本次A股权益分派股权登记日为：2015年8月13日，除权除息日为：2015年8月14日。

　三、权益分派对象

　本次公司A股分派对象为：截止2015年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。

　四、权益分派方法

　1、本次权益分派所转增股份将于2015年8月14日直接记入A股股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股息将于2015年8月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下A股股东的股息由本公司自行派发：

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　五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年8月14日。

　六、股份变动情况表。

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　七、相关参数调整。

　1、本次实施转增股份后，按新股本395,696,927股摊薄计算，公司2014年度每股净收益为人民币1.70元。

　2、根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关内容，本次权益分派方案实施后，首次授予激励对象限制性股票的回购价格将由25.20元/股调整为19.308元/股，具体调整方案经公司董事会审议通过，并由律师发表意见后另行公告。

　八、其他事项说明

　本公司H股股东的权益分派不适用本公告。公司H股权益分派股权登记日为：2015年7月10日，除净日为：2015年7月2日。本次权益分派所转增的H股股票及现金股息支票将于2015年8月14日以普通邮递方式寄予享有该股份的H股股东。有关H股权益分派的具体安排，请参见本公司于2015年8月6日在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.livzon.com.cn)发布的《派发现金股息和红股》公告。

　九、咨询办法

　咨询机构：公司董事会秘书处

　咨询地址：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦

　咨询联系人：王曙光

　咨询电话：0756-8135839

　传真号码：0756-8891070

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公司

　2015年8月7日