本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

　本公司《2014年度利润分配、分红派息预案》经2015年6月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，具体内容详见本公司于2015年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年年度股东大会决议公告》。

　本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的预案一致。自权益分派方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

　二、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,756,240股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。

　扣税后，A股合格境外机构投资者【QFII、RQFII】以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后

　根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。

　三、权益分派日期

　本次权益分派股权登记日为：2015年8月12日；

　除权除息日为：2015年8月13日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

　六、有关咨询办法

　咨询机构：公司董事会办公室

　咨询地址：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼

　咨询联系人：侯 剑、张 茹、陈惠莉

　咨询电话：0755—86154212

　传 真：0755—86154040

　七、备查文件

　1、公司董事会关于审议通过分配方案决议；

　2、公司股东大会关于审议通过分配方案决议；

　3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　二○一五年八月六日