本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开及出席情况

　（一）会议召开情况

　1.现场会议召开时间：2015年8月3日（星期一）下午14:30

　2.网络投票时间：2015年8月2日----2015年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年8月2日下午15：00至2015年8月3日下午15：00期间的任意时间。

　3.现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室。

　4.召集人：公司董事会；

　5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　6.会议主持人：董事长巨建辉先生；

　7.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　8.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　（二）会议出席情况

　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份88,621,690股，占公司总股份的50.75％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份88,621,690股，占公司总股份的50.75％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股。

　没有股东委托独立董事进行投票。

　二、提案审议和表决情况

　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的议案》。

　表决结果：88,621,690股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　三、律师见证情况

　北京市金诚同达律师事务所西安分所王春雷律师、龚健律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。

　四、备查文件

　1．西部金属材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2．北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　西部金属材料股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月4日