证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-035

安信信托股份有限公司

关于七届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2015年8月3日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过修订《公司章程》的议案

公司董事会审议通过对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

具体如下：

第六条

原 ：“公司注册资本为人民币：707,955,931元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

修改为：“公司注册资本为人民币：1,769,889,828元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续”。

第十九条

原“公司的股份总数为707,955,931股”。

修改为：“公司的股份总数为1,769,889,828股”。

鉴于公司本次半年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准及相关监管机构核准，如本次半年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大会表决通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。

根据控股股东提议，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一五年八月四日

证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2015- 036

安信信托股份有限公司

关于2015年第二次临时股东大会增加临时

提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2015年8月17日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600816	安信信托	2015/8/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海国之杰投资发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年7月31日公告了股东大会召开通知，单独持有57%股份的股东上海国之杰投资发展有限公司，在2015年7月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1、关于修订《公司章程》的议案。

公司董事会审议通过对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

具体如下：

第六条

原 ：“公司注册资本为人民币：707,955,931元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

修改为：“公司注册资本为人民币：1,769,889,828元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续”。

第十九条

原“公司的股份总数为707,955,931股”。

修改为：“公司的股份总数为1,769,889,828股”。

鉴于公司本次半年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准及相关监管机构核准，如本次半年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大会表决通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。

三、除了上述增加临时提案外，于2015年7月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年8月17日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月17日

至2015年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见公司于2015年7月31日和2015年8月4日披露于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号为：临2015-031号和临2015-035号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安信信托股份有限公司

2015年8月4日